Frode e riciclaggio, arrestati ex dirigenti del Latina Calcio
· Redazione AV Live
Cronaca
Tredici arresti in un'operazione congiunta tra Polizia e Guardia di Finanza nelle prime ore di questa mattina a Latina. Tra i destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare anche Pasquale Maietta, ex presidente del Latina Calcio. Altre ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite a carico di commercialisti e imprenditori del capoluogo pontino. Dalle prime informazioni, l'indagine riguarda un'associazione a delinquere finalizzata a imponenti frodi fiscali e al riciclaggio. A Maietta l'ordinanza è stata notificata in una clinica privata dove si trova dopo un incidente avvenuto nella sua abitazione e un primo ricovero al "San Camillo" Secondo gli investigatori i partecipanti alle attività avrebbero accumulato patrimoni illeciti per 60 milioni di euro. Le indagini della squadra mobile e dei militari del Comando provinciale della guardia di Finanza, hanno evidenziato il ruolo di un commercialista pontino, quale promotore ed organizzatore di una complessa associazione per delinquere, composta da una rete di fiduciari che, attraverso la costituzione di società schermo, sia in territorio svizzero che in quello italiano, hanno movimentato ingenti capitali sovente utilizzati per acquisizioni immobiliari, per illecito arricchimento personale, oltre che per il finanziamento occulto dell'U.S. Latina Calcio. L´attività ispettiva di polizia economico-finanziaria ha, inoltre, consentito di portare alla luce un sistema di frode realizzato attraverso l´emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro, e di effettuare sequestri per equivalente nei confronti di alcuni indagati per un valore complessivo di oltre 40 milioni di euro. L'attività investigativa, avviata nell'aprile del 2015 e nell´ambito della quale sono state effettuate anche due rogatorie internazionali con l´autorità giudiziaria svizzera, ha poi permesso di raccogliere gravi indizi di reato in ordine ad un sofisticato sistema di riciclaggio internazionale attuato attraverso la strumentale costituzione in territorio elvetico di quattro società anonime, aventi tutte sede legale a Lugano in Svizzera, presso una fiduciaria elvetica, operante nel settore della consulenza e gestione di patrimoni. Attraverso tali persone giuridiche elvetiche sono state costituite in Italia altrettante società a responsabilità limitata, partecipate al 100% dalle società svizzere, aventi per oggetto sociale la gestione di beni immobili propri, tutte iscritte presso la camera di commercio di Latina ed amministrate da soggetti residenti nel capoluogo pontino.